Investor Presentaiton
El Consejo de Administración se apega a sólidas prácticas de
gobierno corporativo. Para el desempeño de sus funciones,
cuenta con el apoyo de comités recomendados en el Código
de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. El
Consejo se reunió cuatro veces durante el ejercicio fiscal de
2021. Entre los temas tratados y aprobados en estas sesio-
nes, destacan los siguientes: el seguimiento del plan de emer-
gencia por la pandemia de covid-19, el reforzamiento de los
programas de seguridad laboral y ambiental, la actualización
del Plan Estratégico, el conocimiento y la ratificación de los
acuerdos del Comité Ejecutivo, la estrategia corporativa, el se-
guimiento de las distintas iniciativas estratégicas, el programa
de endeudamiento, las inversiones y los presupuestos de la
Sociedad. De igual forma, se revisaron y se aprobaron los Es-
tados Financieros presentados en los diferentes periodos del
ejercicio, y se aprobó el presupuesto para 2022.
Las actividades más relevantes de los comités, cuyos miem-
bros se indican en la sección de gobierno corporativo del In-
forme Anual, se exponen a continuación.
El Comité Ejecutivo revisó los presupuestos y el desempeño
operativo y financiero de los negocios, incluidos aquellos en
materia de seguridad. Asimismo, validó las bases del Plan Es-
tratégico y le dio seguimiento a las acciones para la preven-
ción de contagios por covid-19.
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias revisó los re-
sultados operativos y financieros, el desempeño y los planes
de la auditoría interna y externa, y de la Dirección de Cumpli-
miento. Asimismo, evaluó los servicios de auditoría externa y
validó que se cumplieran los requisitos regulatorios. También
se revisaron las políticas contables, las operaciones con partes
relacionadas y los asuntos legales.
El Comité de Finanzas y Planeación revisó las proyecciones
financieras, la evaluación de los proyectos de inversión y la
situación financiera de la Sociedad.
El Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones rea-
lizó, de acuerdo con las políticas correspondientes, la evalua-
ción anual del desempeño de los funcionarios de alto nivel y
autorizó los incrementos de sueldos y beneficios, así como de
los bonos y reconocimientos con base en los resultados obte-
nidos. El paquete de remuneración de los funcionarios de alto
nivel se compone de un sueldo base, prestaciones de ley y de
otros elementos comunes a la industria nacional. También va-
lidó la capacidad y la experiencia de los miembros del Consejo
de Administración y recomendó su retribución.
The Board of Directors acts in full compliance with solid
corporate governance practices, and its work is supported
by committees, as stipulated in the Code of Best Corpora-
te Practices and Principles. The Board met four times during
the 2021 fiscal year. The most relevant issues discussed and
approved by the Board of Directors include the monitoring of
the emergency plan implemented as a result of the COVID-19
pandemic; the bolstering of occupational and environmental
safety programs; updates to the Strategic Plan; the reception
and ratification of agreements of the Executive Committee;
the corporate strategy; the monitoring of numerous strategic
initiatives; the debt issuance program; and, the company's
investments and budgets. Furthermore, the Financial State-
ments presented during the fiscal year were reviewed and
approved, and the 2022 budget was also approved.
The most relevant activities of each Committee, whose mem-
bers are detailed in the Corporate Governance section of the
Annual Report, are outlined below.
The Executive Committee reviewed the budgets and opera-
tional and financial performance of each business, including
those focusing on safety. Furthermore, it validated the foun-
dations for the Strategic Plan and monitored the actions im-
plemented to prevent COVID-19 infections.
The Audit and Corporate Practices Committee reviewed both
operational and financial performance and the internal and
external audit plans, as well as those of the Compliance De-
partment, Furthermore, it assessed external audit services
and validated compliance with regulatory requirements. It
also reviewed accounting policies, transactions with related
parties, and legal affairs.
The Finance and Planning Committee assessed financial pro-
jects, investment projects, and the Company's financial situation.
Pursuant to the corresponding policies, the annual performan-
ce of high-level executives is evaluated by the Nomination,
Evaluation and Compensation Committee, and it authorized
salary increases and bonuses based on the results of these
evaluations. The executive benefits package comprises base
salary, benefits required by law and other common elements
found within the domestic industry. This Committee also vali-
dated the skills and experience of the members of the Board
of Directors, in addition to recommending its compensation.
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INFORME ANUAL | ANNUAL REPORT | 2021
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1.5M
EL PALACIO DE HIERRO POLANCOView entire presentation